智新电子：2024年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2024-103
潍坊智新电子股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开（提供网络投票）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵庆福先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《潍坊智新电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数76,369,373股，占公司有表决权股份总数的71.98%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
张松旺先生当选第四届董事会独立董事，任期将自公司股东大会选举通过之日起至2026年8月11日。根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会就任之前，将继续履行独立董事职责。
根据公司实际经营情况以及同行业整体薪酬水平，拟定公司独立董事的每年年度津贴标准为税前人民币60,000元，按季度支付。
上述提名独立董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
本议案下共有二项子议案：
2.01提名张松旺为第四届董事会独立董事候选人
2.02提名常成为第四届董事会独立董事候选人
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《潍坊智新电子股份有限公司董事、监事换届公告》。
（3）审议通过《关于非职工代表监事换届选举的议案》
鉴于第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名孙庆永先生、曹峰东先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述人员均为连选连任。任期三年，自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。根据相关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会就任之前，将继续履行监事职责。
上述提名非职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
本议案下共有二项子议案：
3.01提名孙庆永为第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02提名曹峰东为四届监事会非职工代表监事候选人
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《潍坊智新电子股份有限公司董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果
（1）《关于非独立董事成员换届选举的议案》表决结果
| 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 | 是否当选 |
| 序号 | 有效表决权的比例 | |||
| 1.01 | 提名赵庆福为第四届董事会非独立董事候选人 | 76,369,373 | 100% | 当选 |
| 1.02 | 提名李良伟为第四届董事会非独立董事候选人 | 76,369,373 | 100% | 当选 |
| 1.03 | 提名孙绍斌为第四届董事会非独立董事候选人 | 76,369,373 | 100% | 当选 |
（2）《关于独立董事成员换届选举的议案》表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.01 | 提名张松旺为第四届董事会独立董事候选人 | 76,369,373 | 100% | 当选 |
| 2.02 | 提名常成为第四届董事会独立董事候选人 | 76,369,373 | 100% | 当选 |
（3）《关于非职工代表监事换届选举的议案》表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.01 | 提名孙庆永为第四届监事会非职工代表监事候选人 | 76,369,373 | 100% | 当选 |
| 3.02 | 提名曹峰东为第四届监事会非职工代 | 76,369,373 | 100% | 当选 |
表监事候选人
审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
下田工业株式会社（以下简称“下田工业”）是公司关联方，公司预计2025年与下田工业及其相关公司发生采购原材料、接受劳务、销售商品、提供劳务等业务，预计发生额合计15,000万元，前述业务为公司日常性关联交易，系公司业务日常经营的正常所需，是合理的、必要的。为保障公司正常生产经营，进一步促进公司业务的发展，不存在损害公司及其他关联方股东利益的情形。
具体内容详见公司在北京证券交易所所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《潍坊智新电子股份有限公司关于预计2025年日常性关联交易公告》。
2.议案表决结果：
同意股数76,369,373股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 提名赵庆福为第四届董事会非独立董事候选人 | 0 | 0% | 当选 |
| 1.02 | 提名李良伟为第四届董事会非独立董事候选人 | 0 | 0% | 当选 |
| 1.03 | 提名孙绍斌为第四届董事会非独 | 0 | 0% | 当选 |
| 立董事候选人 | ||||
| 2.01 | 提名张松旺为第四届董事会独立董事候选人 | 0 | 0% | 当选 |
| 2.02 | 提名常成为第四届董事会独立董事候选人 | 0 | 0% | 当选 |
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （二） | 关于预计2025年度日常性关联交易的议案 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所
（二）律师姓名：葛言、郭琳
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、审议的议案、表决方式和表决程序均符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 赵庆福 | 董事 | 任职 | 2024年12 | 2024年第三次临 | 审议通过 |
| 月25日 | 时股东大会 | ||||
| 李良伟 | 董事 | 任职 | 2024年12月25日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙绍斌 | 董事 | 任职 | 2024年12月25日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张松旺 | 独立董事 | 任职 | 2024年12月25日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 常成 | 独立董事 | 任职 | 2024年12月25日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 孙庆永 | 监事 | 任职 | 2024年12月25日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曹峰东 | 监事 | 任职 | 2024年12月25日 | 2024年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
（一）2024年第三次临时股东大会会议决议；
（二）上海锦天城（青岛）律师事务所关于公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
潍坊智新电子股份有限公司
董事会2024年12月26日