建邦科技：2023年半年度权益分派预案公告

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-055

青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年半年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、权益分派预案情况

根据公司2023年8月4日披露的2023年半年度报告（财务报告未经审计），截至2023年6月30日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为205,304,485.41元，母公司未分配利润为145,176,317.81元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为62,136,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利21,747,600元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司2023年8月4日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

（二）独立董事意见

司现金分红的相关规定以及公司章程的规定。同意《关于<公司2023年半年度权益分配预案>的议案》，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

经审阅《关于<公司 2023年度权益分配预案>的议案》，监事会认为公司本次权益分派方案符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定，不存在损害中小投资者合法权益的情形，同意本次权益分派预案。

三、公司章程关于利润分配的条款说明

本次权益分派符合《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司利润分配制度》的规定。

四、承诺履行情况

截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。

五、其他

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件目录

（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

（三）《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议独立意见》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会2023年8月4日