建邦科技：2023年第二次临时股东大会决议公告

青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月12日

2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长钟永铎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数33,368,680股，占公司有表决权股份总数的53.70%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数153,980股，占公司有表决权股份总数的0.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高管4人，出席4人。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月25日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-066）。

2.议案表决结果：

同意股数33,363,980股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数4,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所

（二）律师姓名：郭珣、王旭峰

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

（二）《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会2023年9月13日