建邦科技：2023年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2023-135

青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月30日

2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：过半数董事推选的赵珉董事

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事长钟永铎因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上董事共同推举董事赵珉主持。

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数33,380,160股，占公司有表决权股份总数的53.72%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数32,237,660股，占公司有表决权股份总数的51.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司在任高管 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于增选独立董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司2023年11月15 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：

2023-114）。

2.议案表决结果：

同意股数33,380,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数80股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司2023 年11月15日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-118）。

2.议案表决结果：

同意股数33,380,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数80股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于拟修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

2023-120）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：

2023-121）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：

2023-122）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：

2023-123）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：

2023-124）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：

2023-125）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：

2023-126）。

2.议案表决结果：

本议案为逐项表决议案，需对子议案逐项表决。《关于拟修订公司<股东大会制度>的议案》、《关于拟修订公司<董事会制度>的议案》、《关于拟修订公司<独立董事工作制度>的议案》三项子议案表决情况一致，表决情况如下：

同意股数33,380,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数80股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%。

其余五项子议案表决情况一致，表决情况如下：

同意股数33,380,160股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所

（二）律师姓名：茹秋乐、韩宇

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议》；

（二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会2023年11月30日