建邦科技：青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会制度

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-041

青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会于近日收到股东提案《关于拟修订公司〈董事会制度>的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

司章程》的规定为准。在本规则中，“以上”包括本数。本规则由董事会制定报股东大会批准后生效，修改时亦同。本规则由董事会负责解释。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会2024年4月18日