建邦科技：第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-074

青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月22日

2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电话、邮件通知方式发出

5.会议主持人：钟永铎先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事师建华、徐胜锐、楼周仁因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：

2024-076）及《青岛建邦汽车科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-077）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司2024年8月23日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司2024年8月23日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-079）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司2024年8月23日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-080）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司2024年8月23日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-081）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；

二、《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会2024年8月23日