建邦科技：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-019

青岛建邦汽车科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月24日

2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：半数以上董事推选的王凤敏董事

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数33,982,734股，占公司有表决权股份总数的51.62%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数32,994,700股，占公司有表决权股份总数的50.11%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人（董事钟永铎、师建华、徐胜锐、楼周仁因工作原因以通讯方式出席）；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高管4人，出席4人。

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

3.01《关于提名孙焕为监事的议案》

3.02《关于提名王帅和为监事的议案》

议案内容详见公司于2025年1月8日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-004）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

4. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果

审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年1月8日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于公司2025年度向金融机构申请综合授信及关联担保的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

同意股数33,982,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司2025年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年1月8日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于公司2025年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

同意股数33,982,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于拟变更注册资本的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司2025年1月8日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

同意股数33,982,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司2025年1月8日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

同意股数33,982,734股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所

（二）律师姓名：郭珣、茹秋乐

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

（二）《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会2025年1月24日