三元基因：第三届监事会第十四次会议决议公告

北京三元基因药业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月19日以通讯方式发出。

5.会议主持人：许大海监事会主席。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对公司拟认定核心员工进行核查的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于拟认定核心员工的核查意见》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对公司2022年股权激励计划预留授予激励对象进行核查的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于2022年股权激励计划预留授予激励对象的核查意见》（公告编号：2023-054）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第十四次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

监事会2023年10月30日