三元基因：第三届董事会第十三次会议决议公告

北京三元基因药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月29日以通讯方式发出。

5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事程十庆因出差途中缺席，委托董事程永庆代为表决。董事陈汉文因公务出差以通讯方式参与表决。董事范保群因公务出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2023年第一次临时股东大会的决议和授权，同意向19名激励对象共授予45.00万份股票期权，预留授予日为2023年11月9日。具体内容详见公司于2023年11月13日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划预留权益授予公告》（公告编号：2023-062）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。上述议案已经第三届独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十三次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会2023年11月13日