三元基因:2024年第一次临时股东大会决议公告

查股网  2024-01-04  三元基因(837344)公司公告

证券代码:837344 证券简称:三元基因 公告编号:2024-001

北京三元基因药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024年1月3日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长程永庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数60,666,863股,占公司有表决权股份总数的49.8045%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人,持有表决权

的股份总数47,067股,占公司有表决权股份总数的0.0386%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人,出席5人,董事程十庆、陈汉文因公务出差缺席;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

案》根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定,公司董事会提名邵荣光先生为第三届董事会独立董事,任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2023年12月15日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号:2023-073)。

三、《关于提名范保群先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会提名范保群先生为第三届董事会非独立董事,任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2023年12月15日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《董事任命公告》(公告编号:2023-073)。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例是否当选
《关于提名范60,619,79699.9224%当选

保群先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案 序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例是否当选
《关于提名钱爱民女士为公司第三届董事会独立董事的议案》60,619,79699.9224%当选
《关于提名邵荣光先生为公司第三届董事会独立董事的议案》60,619,79699.9224%当选

涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案议案得票数得票数占出席会是否当选
序号名称议有效表决权的比例
《关于提名钱爱民女士为公司第三届董事会独立董事的议案》52,85552.8963%当选
《关于提名邵荣光先生为公司第三届董事会独立董事的议案》52,85552.8963%当选
《关于提名范保群先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》52,85552.8963%当选

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京浩天律师事务所

(二)律师姓名:姜红伟、康乃馨

(三)结论性意见

本所律师认为,本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会召集人、出席(列席)人员的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
钱爱民独立董事任职2024年1月3日2024年第一次临时股东大会审议通过
邵荣光独立董事任职2024年1月3日2024年第一次临时股东大会审议通过
范保群董事任职2024年1月3日2024年第一次临时股东大会审议通过

五、备查文件目录

(一)北京三元基因药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议;

(二)北京浩天律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会2024年1月4日


附件:公告原文