三元基因：关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

北京三元基因药业股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名钱爱民、邵荣光担任公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下:

一、关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的基本情况

根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关文件的规定，上市公司应当在董事会中设置审计委员会，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

因公司原审计委员会委员辞职，根据公司章程及相关法律法规的规定，公司董事会提名独立董事钱爱民女士、独立董事邵荣光先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，与晏征宇共同组成第三届董事

会审计委员会，其中，钱爱民女士担任召集人（主任委员），任期与本届董事会相同。

二、对公司的影响

本次调整基于中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所最新发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关文件的规定，以及公司董事会成员调整等原因所做出，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司规范治理要求，将对公司生产经营活动产生积极影响。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十五次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会2024年2月5日