三元基因：第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-060

北京三元基因药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月12日以通讯方式发出。

5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。董事邵荣光因身体原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告及半年度报告摘要》

1.议案内容：

全体董事审议公司《2024年半年度报告及半年度报告摘要》，具体内容详见公司于2024年8月26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

情况的专项报告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023年度社会责任报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月26日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的公司《2023年度社会责任报告》（公告编号：

2024-063）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（二）经与会审计委员会委员签字确认的《第三届董事会审计委员会第七次会议决议》；

（三）公司董事、监事、高级管理人员对2024年半年度报告的确认意见。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会2024年8月26日