三元基因：第三届监事会第十九次会议决议公告

北京三元基因药业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月7日以通讯方式发出。

5.会议主持人：许大海监事会主席。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年股权激励计划首次授予部分第一个行

权期行权条件成就的议案》

1.议案内容：

根据公司《2022年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划首次授予的股票期权第一个行权等待期已届满，首次授予股票期权的第一个行权期行权条件已经成就，本次可行权的激励对象行权资格合法、有效，本次行权安排符合《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股计划》及《2022年股权激励计划（草案）》有关规定。

具体内容详见公司于2024年10月21日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于2022年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公司监事余军阳配偶为本次股权激励的激励对象，回避表决，由其余2名监事参与表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整2022年股权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》

1.议案内容：

《2023年度利润分配方案》，2024年6月18日公司披露《2023年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本121,810,000股为基数，向全体股东每10股派0.75元人民币现金。2023年度权益分派已于7月5日实施完毕。根据公司《2022年股权激励计划（草案）》的相关规定以及2022年第一次临时股东大会的授权，公司拟将2022年股权激励计划首次授予部分股票期权行权价格由17.49元/份调整为

17.415元/份。

具体内容详见公司于2024年10月21日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于调整2022年股权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公司监事余军阳配偶为本次股权激励的激励对象，回避表决，由其余2名监事参与表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第十九次会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

监事会2024年10月21日