三元基因：第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-067

北京三元基因药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月7日以通讯方式发出。

5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。董事范保群因公务出差以通讯方式参与表决。董事钱爱民因公务出差以通讯方式参与表决。董事邵荣光因公务出差以通讯方式参与表决。董事胡左浩因公务出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年股权激励计划首次授予部分第一个行

权期行权条件成就的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股权激励计划（草案）》等相关规定，公司《2022年股权激励计划（草案）》首次授予部分第一个行权期的行权条件已经成就，符合行权条件的激励对象共计52名，可行权的股票期权数量为94.50万份。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司将按照《2022年股权激励计划（草案）》的相关规定办理行权相关事宜。具体内容详见公司于2024年10月21日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于2022年股权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

由其余7名董事参与表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整2022年股权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的议案》

1.议案内容：

根据公司《2022年股权激励计划（草案）》的相关规定，若在激励对象行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。基于公司2023年度权益分派已实施完毕，2022年股权激励计划首次授予部分股票期权行权价格将由17.49元/份调整为17.415元/份。

具体内容详见公司于2024年10月21日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于调整2022年股权激励计划首次授予部分股票期权行权价格的公告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。上述议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

公司董事晏征宇、张凤琴为本次股权激励的激励对象，回避表决，由其余7名董事参与表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第十九次会议决议》；

（二）经与会独立董事签字确认的《2024年第二次独立董事专门会议决议》。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会2024年10月21日