三元基因：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-087

北京三元基因药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长程永庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数77,607,524股，占公司有表决权股份总数的63.7119%。通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股

份总数16,987,728股，占公司有表决权股份总数的13.9461%。

通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5.00%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共5名，持有表决权的股份总数2,470,328股，占公司有表决权股份总数2.0280%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席7人，董事程十庆、独立董事胡左浩因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

.4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（2）《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事成员的议案》鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行董事会换届选举。现提名：钱爱民、邵荣光、胡左浩为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

（3）《关于监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行监事会换届选举。现提名：许大海、徐晨为第四届监事会候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

具体内容详见公司于2024年10月30日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-079）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

4. 关于选举监事的议案表决结果

四届监事会监事

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所

（二）律师姓名：姜红伟、康乃馨

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

五、备查文件目录

（一）北京三元基因药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

（二）北京浩天律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会2024年11月20日