三元基因：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-009

北京三元基因药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年2月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长程永庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数81,272,574股，占公司有表决权股份总数的66.7208%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数22,510,878股，占公司有表决权股份总数的18.4803%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5.00%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共3名，持有表决权的股份总数1,100,121股，占公司有表决权股份总数0.9031%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，出席6人，董事程十庆、独立董事胡左浩因工作原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事徐晨因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于提名王冰冰女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：

同意股数81,222,574股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9385%；反对股数50,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0615%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天律师事务所

（二）律师姓名：姜红伟、康乃馨

（三）结论性意见

北京浩天律师事务所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

（一）北京三元基因药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

（二）北京浩天律师事务所关于北京三元基因药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。

北京三元基因药业股份有限公司

董事会2025年2月13日