华信永道：董事会战略委员会制度

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2023-086

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会战略委员会制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定<董事会专门委员会工作制度>》的议案。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开公司第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定<董事会专门委员会工作制度>》的议案。

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会战略委员会制度

第一章 总则

第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《华信永道（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制订本制度。

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会2023年10月26日