华信永道：第四届监事会第一次会议决议公告

华信永道（北京）科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月15日

2.会议召开地点：北京公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月4日以通讯方式发出

5.会议主持人：付琦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事付琦、邓海英因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交

易所上市后三年股东分红回报规划>》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月15日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划（修订稿）》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《华信永道（北京）科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

华信永道（北京）科技股份有限公司

监事会2025年1月15日