明阳科技：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2023-083

明阳科技（苏州）股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王明祥先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数36,443,110股，占公司有表决权股份总数的70.63%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数35,000股，占公司有表决权股份总数的0.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事2人，出席2人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月30日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《明阳科技(苏州)股份有限公司2023年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-073)。

2.议案表决结果：

同意股数36,443,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案为特别决议议案，已经参会股东三分之二以上同意通过。

审议通过《关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2023年8月30日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《拟变更注册资本并修订《公司章程》公告》(公告编号:2023-071)。

2.议案表决结果：

同意股数36,443,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于提名朱平华为公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事吴红英因个人身体原因无法继续履行监事职责，根据《中华人民共和国公司法》和《明阳科技(苏州)股份有限公司章程》的有关规定，提名朱平华先生为公司监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数36,408,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数35,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.10%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于《独立董事工作制度》(2023年8月修订版)的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2023年8月30日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《《独立董事工作制度》(2023.08修订版)公告》(公告编号:2023-080)。

2.议案表决结果：

同意股数36,408,110股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对股数35,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.10%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（苏州）事务所

（二）律师姓名：张梦泽、汪奎

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序和表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

《明阳科技（苏州）股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》

《国浩律师（苏州）事务所关于明阳科技（苏州）股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》

明阳科技（苏州）股份有限公司

董事会2023年9月15日