明阳科技：第三届监事会第十一次会议决议公告

明阳科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日 以书面方式发出

5.会议主持人：朱平华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《明阳科技（苏州）股份有限公司章程》《明阳科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年第三季度报告》议案

1.议案内容：

持续监管办法（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2023年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2023年第三季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与公司《2023年第三季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

明阳科技（苏州）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

明阳科技（苏州）股份有限公司

监事会2023年10月26日