明阳科技：第三届董事会第十四次会议决议公告

明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年10月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以书面方式发出

5.会议主持人：王明祥

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年第三季度报告》

1.议案内容：

规范性文件、制度的相关规定和要求，编制了公司《2023年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司第三届董事会审计委员会审核了公司 2023 年第三季度报告，同意本报告内容。

3.回避表决情况：

本议案无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

2.明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

明阳科技（苏州）股份有限公司

董事会2023年10月26日