明阳科技：第三届董事会第十七次会议决议公告

明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年7月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月16日以书面方式发出

5.会议主持人：王明祥

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》

1.议案内容：

份拟用于员工持股计划或者股权激励。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《竞价回购股份方案公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案已经第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1.议案内容：

8、办理与本次回购股份有关的其他事项。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2024年8月8日在公司会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

2、《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会独立董事第二次专门会议决议》。

明阳科技（苏州）股份有限公司

董事会2024年7月23日