明阳科技：第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-060

明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月30日以书面方式发出

5.会议主持人：王明祥

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

(www.bse.cn) 发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公告编号：2024-064。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于2024年10月14日在北京证券交易所官方信息披露平(www.bse.cn) 发布的《2024年股权激励计划（草案）》，公告编号：2024-066。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案已由独立董事专门会议审议通过，并经国浩律师（苏州）事务所发表了相关法律意见。

3.回避表决情况：

董事沈如意回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024年股权激励计划授予激励对象名单>的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于2024年10月14日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《2024年股权激励计划授予激励对象名单》，公告编号：

2024-063。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案已由独立董事专门会议审议通过，并经国浩律师（苏州）事务所发表了相关法律意见。

3.回避表决情况：

董事沈如意回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于2024年10月14日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《2024年股权激励计划实施考核管理办法》，公告编号：

2024-067。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案已由独立董事专门会议审议通过，并经国浩律师（苏州）事务所发表了相关法律意见。

3.回避表决情况：

董事沈如意回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划有关事项的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案已由独立董事专门会议审议通过，并经国浩律师（苏州）事务所发表了相关法律意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于2024年10月14日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2024-065。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

2、《国浩律师（苏州）事务所关于明阳科技（苏州）股份有限公司2024年股权激励计划之法律意见书》；

3、《明阳科技（苏州）股份有限公司第三届董事会独立董事第三次专门会议决议》。

明阳科技（苏州）股份有限公司

董事会2024年10月14日