明阳科技：股东大会决议公告

证券代码：837663 证券简称：明阳科技 公告编号：2024-078

明阳科技（苏州）股份有限公司2024年年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年11月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王明祥先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数72,816,220股，占公司有表决权股份总数的70.56%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，出席6人，董事沈如意因出差缺席, 未委托其他董事

代为表决。

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于2024年10月14日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公告编号：2024-064。

2.议案表决结果：

同意股数72,816,220股，占本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数0股（含网络投票），占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于<2024年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于2024年10月14日在北京证券交易所官方信息披露平(www.bse.cn) 发布的《2024年股权激励计划（草案）》，公告编号：2024-066。

2.议案表决结果：

同意股数72,816,220股，占本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数0股（含网络投票），占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于<2024年股权激励计划授予激励对象名单>的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于2024年10月14日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《2024年股权激励计划授予激励对象名单》，公告编号：

2024-063。

2.议案表决结果：

同意股数72,816,220股，占本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数0股（含网络投票），占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案内容：

详情参见公司于2024年10月14日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《2024年股权激励计划实施考核管理办法》，公告编号：

2024-067。

2.议案表决结果：

同意股数72,816,220股，占本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数0股（含网络投票），占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划有关事项的议案》

1.议案内容：

（9）授权董事会签署、执行、修改、终止《股权激励授予协议书》等任何与本次股权激励计划有关的协议；

（10）授权董事会就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构提交的文件，以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的相关行为；

（11）授权董事会就本次股权激励计划的实施委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

（12）授权董事会实施本次股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或授权的适当人士代表董事会直接行使。公司股东大会向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

2.议案表决结果：

同意股数72,816,220股，占本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权股数0股（含网络投票），占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

涉及公开征集表决权事项的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（苏州）事务所

（二）律师姓名：张梦泽、张雪洁

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序和表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次临时股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、《明阳科技（苏州）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》；

2、《国浩律师（苏州）事务所关于明阳科技（苏州）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

明阳科技（苏州）股份有限公司

董事会2024年11月6日