路桥信息：独立董事工作制度

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2024-011

厦门路桥信息股份有限公司独立董事工作制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度><董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度><承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<独立董事工作制度><董事会审计委员会工作细则><董事会提名委员会工作细则><董事会薪酬与考核委员会工作细则><董事会议事规则><募集资金管理制度><关联交易管理制度><承诺管理制度>的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议。

第一章 总则第一条 为进一步完善厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”），特制定本制度。第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

厦门路桥信息股份有限公司

董事会2024年1月2日