路桥信息：监事会主席任命公告

厦门路桥信息股份有限公司监事会主席任命公告

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经厦门路桥信息股份限公司监事会提名，提名黄伟文女士为公司第三届监事会主席候选人，任职期限至本届监事会届满之日止。

公司于2023年12月28日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》。

公司于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》，黄伟文女士当选为公司第三届监事会监事。

公司于2024年1月18日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，黄伟文女士当选为公司第三届监事会主席。

选举黄伟文女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自2024年1月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经厦门路桥信息股份限公司监事会提名，提名黄伟文女士为公司第三届监事会主席候选人，任职期限至本届监事会届满之日止。公司于2023年12月28日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于提名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》。公司于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名黄伟文女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》，黄伟文女士当选为公司第三届监事会监事。

公司于2024年1月18日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，黄伟文女士当选为公司第三届监事会主席。

因工作调动，原监事肖秀琛女士申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。公司拟选举黄伟文女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

黄伟文，女，汉族，1973年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，大学本科学历。2000年5月至2002年12月，任厦门市路桥广告有限公司财务部副经理；2002年12月至2012年7月，历任厦门市路桥拆迁工程有限公司财务部副经理、财务部经理；2012年7月至2021年12月，任厦门市路桥景观艺术有限公司财务部经理；2020年5月至今，任厦门市高速公路建设开发有限公司计划财务部总经理。

本次监事会主席的任命，符合《公司法》及《厦门路桥信息股份有公司章程》等相关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

本次监事会主席的任命，符合《公司法》及《厦门路桥信息股份有公司章程》等相关规定，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。《厦门路桥信息股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

监事会2024年1月22日