路桥信息：第三届董事会第二十八次会议决议

证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-006

厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月28日以书面方式发出

5.会议主持人：于征

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

鉴于公司业务发展需要，2025年公司拟向中国农业银行厦门杏林支行申请授信额度7,000万元，向中国建设银行厦门分行申请授信额度7,000万元，向招

3.回避表决情况：

商银行厦门分行申请授信额度3,000万元，向民生银行厦门分行申请授信额度5,000万元,向兴业银行厦门文滨支行申请授信额度3,000万元。上述申请授信额度不等于公司实际借款，公司将根据实际业务需要办理不超过上述授信额度的授信业务，最终发生额以实际签署的合同为准，所申请的授信额度可在授信有效期内循环使用。

公司本次申请授信额度是根据公司发展战略及未来经营计划需要，为公司持续、稳定、健康的发展提供资金支持，对公司日常性经营产生积极的影响，有利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的公告》（公告编号：

2025-007）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本次《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的议案》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于员工持股计划参与对象及持股计划份额变动的公告》（公告编号：

2025-007）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告

3.回避表决情况：

编号：2025-008）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《厦门路桥信息股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

厦门路桥信息股份有限公司

董事会2025年4月10日