则成电子：第三届监事会第十三次会议决议公告

深圳市则成电子股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年9月26日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张原

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

术有限公司增资共计人民币2,000.00万元。其中，公司拟使用募集资金专用账户所余全部募集资金合计人民币1,513.92万元（截至2024年8月31日公司募集资金专用账户余额，含利息收入、理财收益等，具体金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准）向全资子公司惠州市则成技术有限公司增资，其余部分以公司自有资金增资。本次增资完成后，惠州市则成技术有限公司注册资本由人民币20,000.00万元增加到22,000.00万元，增资前后公司持股比例均为100%。具体内容详见公司2024年9月27日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决相关情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市则成电子股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

深圳市则成电子股份有限公司

监事会2024年9月27日