则成电子：第三届董事会第二十次会议决议公告

深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年10月23日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月13日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长薛兴韩

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

三季度的经营情况，公司编制了《2024年第三季度报告》。具体内容详见公司2024年10月24日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-065）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

（二）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议决议》。

深圳市则成电子股份有限公司

董事会2024年10月24日