则成电子：第三届董事会第二十三次会议决议公告

深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月27日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月23日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长薛兴韩

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资设立香港全资子公司的议案》

1.议案内容：

提升公司的国际市场竞争力和服务能力，进一步拓展海外市场业务，公司拟在中国香港投资设立全资子公司“则成投资控股有限公司”（最终以相关主管部门登记为准，以下简称“则成控股”），则成控股设立完成后，公司拟使用自有资金对则成控股投资，拟投资金额为200.00万美元（或等值外币，以最终实际投资金额为准）。本次对外投资拟以泰国作为投资最终目的地。为保证本次对外投资事项能够顺利实施，公司提请董事会授权公司管理层负责具体办理本次对外投资事宜，包括但不限于向国家有关部门办理投资资金备案或审批、以及在境外办理注册登记等相关手续，签署、执行与本次对外投资有关的一切协议、合同和文件，聘请专业机构，决定公司对外投资委派人员的人选等相关事宜。具体内容详见公司2024年12月30日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决相关情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《深圳市则成电子股份有限公司第三届董事会战略委员会2024年第二次会议决议》。

深圳市则成电子股份有限公司

董事会2024年12月30日