德众汽车：第三届董事会第十九次会议决议
证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2023-018
湖南德众汽车销售服务股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月16日
2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众股份大楼四楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月6日以书面通知方式发出
5.会议主持人：段坤良
6.会议列席人员：监事会成员及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》
1.议案内容：
《2022年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2022年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程、董事会议事规则的制度开展各项工作，并编制了《2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《独立董事2022年度述职报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《湖南德众汽车销售服务股份有限公司独立董事2022年度述职报告》（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合2022年度经营情况和财务状况，公司编制了《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司基于2023年经营计划和2022年实际经营数据拟定了《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-009）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号2023-014）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事唐勇、蒲卫国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2022年度内部控制有效性自我评价报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022年度内部控制有效性自我评价报告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2022年度权益分派预案》
1.议案内容：
2022年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润22,092,121.42元，公司目前总股本为178,839,681股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.279580元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利4,999,999.80元。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《2022年度权益分派预案》（公告编号2023-021）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事唐勇、蒲卫国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事唐勇、蒲卫国对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号2023-020）
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南德众汽车销售服务股份有限公司第三届董事会第十九次董事会决议》
湖南德众汽车销售服务股份有限公司
董事会2023年4月17日