方大新材：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-036

河北方大新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨志先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数83,953,030股，占公司有表决权股份总数的65.4004%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数332,030股，占公司有表决权股份总数的0.2587%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：

2023-012）。

2.议案表决结果：

同意股数83,951,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数1,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：

2023-013）。

2.议案表决结果：

同意股数83,951,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数1,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022年独立董事述职报告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：

同意股数83,951,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数1,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-017）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：

同意股数83,951,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数1,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：

2023-012）。

2.议案表决结果：

同意股数83,951,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；

反对股数1,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：

2023-012）。

2.议案表决结果：

同意股数83,951,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数1,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2022年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2022年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：

同意股数83,951,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数1,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年

年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：

同意股数83,951,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数1,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于预计2023年年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：

2023-012）。

2.议案表决结果：

同意股数83,951,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数1,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2022年年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：

2023-022）。

2.议案表决结果：

同意股数83,951,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数1,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：

同意股数83,951,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数1,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于2023年公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：

2023-024）。

2.议案表决结果：

同意股数83,951,550股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9982%；反对股数1,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0018%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

（二）律师姓名：李红成律师、贺国萃律师

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《河北方大新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议》《北京市尚公律师事务所关于河北方大新材料股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》

河北方大新材料股份有限公司

董事会2023年5月17日