方大新材:第三届董事会第八次会议决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-08-21  方大新材(838163)公司公告

河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年8月19日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年8月9日以通讯方式发出

5.会议主持人:杨志先生

6.会议列席人员:全体监事、董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容:

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

河北方大新材料股份有限公司

董事会2023年8月21日


附件:公告原文