方大新材：独立董事津贴管理办法

河北方大新材料股份有限公司独立董事津贴管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日在公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》，并提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

河北方大新材料股份有限公司

董事会2023年10月26日