方大新材：利润分配管理制度

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2023-062

河北方大新材料股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

河北方大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日在公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，并提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第六章 附则第十六条 本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。

第十七条 本制度由公司董事会负责解释。第十八条 本制度自公司股东大会通过之日起生效。

河北方大新材料股份有限公司

董事会2023年10月26日