方大新材：第三届董事会第十一次会议决议公告

河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年1月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月29日以电话、电子邮件方式发出

5.会议主持人：杨志先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事马莉、张宏斌因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票权益的议案》，同意向15名激励对象授予预留股限制性股票64万股。本次股权激励计划限制性股票预留授予于2023年12月20日完成登记，实际授予64万股。该计划实施后，公司注册资本由12,836.8万元增至12,900.8万元，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同验字（2023）第 110C000570号”《验资报告》审验。因此，公司拟修改《公司章程》并办理工商变更登记备案手续。

具体内容详见公司于2024年1月2日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年1月2日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北方大新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

河北方大新材料股份有限公司

董事会2024年1月2日