邦德股份：第三届董事会第十二次会议决议公告

威海邦德散热系统股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月28日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴国良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张兆钱先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘德运、赵纯永对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任徐彦武先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司经营管理需要，公司董事会聘任徐彦武先生为公司副总经理，任职期限自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。徐彦武先生符合公司高管任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘德运、赵纯永对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署<投资协议书>暨对外投资的议案》

1.议案内容：

公司拟使用自有资金在江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管理委员会辖区内投资建设“汽车热管理系统零部件项目”（以下简称“本项目”），本项目总投资10亿元人民币；公司与江苏省常熟虞山高新技术产业开发区（筹）管理委员会、常熟市虞创科技产业发展有限公司本着平等、互利原则，就本项目的投资合作事宜签署《投资协议书》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-033）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘德运、赵纯永对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2023年5月23日召开2023年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威海邦德散热系统股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

威海邦德散热系统股份有限公司

董事会2023年5月5日