邦德股份：第三届董事会第二十四次会议决议公告

威海邦德散热系统股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年12月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月2日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴国良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及审计业务需要，经与大华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财

务报告和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《威海邦德散热系统股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

2、《威海邦德散热系统股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

威海邦德散热系统股份有限公司

董事会2024年12月13日