美登科技：第三届监事会第六次会议决议公告

杭州美登科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年8月28日

2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路380号城西银泰城E座9楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电话、

邮件方式发出

5. 会议主持人：吕兰兰女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求，公司监事会对公司《2023年半年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2023年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2023年半年度报告及摘要》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司《2023年半年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023年半年度报告及摘要》真实地反映出公司2023年半年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司编制了2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于2023年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《美登科技：2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-053）。

2.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《杭州美登科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

杭州美登科技股份有限公司

监事会2023年8月29日