美登科技：对外担保管理制度

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-069

杭州美登科技股份有限公司

对外担保管理制度

一、 审议及表决情况

公司于2023年10月27日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范杭州美登科技股份有限公司(以下简称“公司”)对外担保的决策和审核工作，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》以及《杭州美登科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称“对外担保”，是指公司或子公司（包括全资子公司和控股子公司）为他人提供的担保，包括公司对子公司的担保。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

第二十八条 公司应当严格按照法律法规、法规、北京证券交易所和《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保的信息披露义务。

第六章 附则

第二十九条 本制度未尽事宜，或与法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时，以法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。

第三十条 本制度经公司股东大会审议通过之日起生效实施。

第三十一条 本制度由公司董事会负责解释。

杭州美登科技股份有限公司

董事会2023年10月30日