美登科技：第三届董事会第十一次会议决议公告

杭州美登科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024年2月27日

2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路380号城西银泰城E座9楼公司会议室

3.会议召开方式：现场、线上会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月18日以电话、

邮件方式发出

5.会议主持人：邹宇先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。因此，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于向员工提供借款的议案》

1.议案内容：

为进一步完善员工福利制度体系建设，激发员工的积极性，增强员工归属感，公司为员工提供总额不超过人民币300万元的员工借

款。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于向员工提供借款的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《杭州美登科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

杭州美登科技股份有限公司

董事会2024年2月28日