美登科技：第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2024-053

杭州美登科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月27日

2. 会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路380号城西银泰城E座9楼公司会议室

3.会议召开方式：现场、线上会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电话、

邮件方式发出

5.会议主持人：邹宇先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《美登科技：2024年半年度报告》（公告编号：

2024-055）、《美登科技：2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-056）。

2.议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

公司审计委员会全体委员审议通过本议案，并将本议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公

司编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《美登科技：募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营业务发展及需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。

2.议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《杭州美登科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

杭州美登科技股份有限公司

董事会2024年8月28日