太湖雪：2023年第二次临时股东大会决议公告

苏州太湖雪丝绸股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月20日

2.会议召开地点：苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡毓芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数43,090,072股，占公司有表决权股份总数的81.0501%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

1.议案内容：

公司2022年年度权益分派以总股本35,443,172股为基数，向全体股东每10股转增5股，每10股派1.5元人民币，权益分派现已实施完毕。公司总股本由35,443,172股变更为53,164,758股，注册资本由35,443,172元变更为53,164,758元。

2.议案表决结果：

同意股数43,090,072股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

同意股数43,090,072股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京炜衡（上海）律师事务所

（二）律师姓名：杜若飞、丁子瑞

（三）结论性意见

炜衡律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法、有效，会议形成的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司2023 年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件目录

1、《苏州太湖雪丝绸股份有限公2023年第二次临时股东大会会议决议》；

2、《北京炜衡（上海）律师事所关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会2023年6月21日