太湖雪：2023年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2023-163
苏州太湖雪丝绸股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年12月13日
2.会议召开地点：苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡毓芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数40,326,015股，占公司有表决权股份总数的77.9836%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《公司章程》（公告编号：2023-131）、《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-130）。
2.议案表决结果：
同意股数40,326,015股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《关于补选严康为第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规则要求，公司董事会补选一名独立董事，提名严康先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：
同意股数40,326,015股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：
| 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。 | |||
| 股东大会议事规则 | 2023-132 | ||
| 董事会议事规则 | 2023-133 | ||
| 监事会议事规则 | 2023-155 | ||
| 承诺管理制度 | 2023-135 | ||
| 独立董事工作制度 | 2023-137 | ||
| 对外担保管理制度 | 2023-139 | ||
| 对外投资管理制度 | 2023-140 | ||
| 关联交易管理办法 | 2023-141 | ||
| 利润分配制度 | 2023-142 | ||
| 募集资金管理制度 | 2023-143 | ||
| 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 2023-144 | ||
| 投资者关系管理制度 | 2023-145 | ||
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的相关公告。
2.议案表决结果：
同意股数40,326,015股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 二 | 《关于补选严康为第三届董事会独立董事候选人的议案》 | 2,658,185 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京炜衡（上海）律师事务所
（二）律师姓名：杜若飞、丁子瑞
（三）结论性意见
炜衡律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法、有效，会议形成的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 严康 | 独立董事 | 任职 | 2023年12月13日 | 2023年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王德瑞 | 独立董事 | 离职 | 2023年12月13日 | 2023年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
2、《北京炜衡（上海）律师事所关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
董事会2023年12月13日