太湖雪：关于召开2024年第二次临时股东大会(提供网络投票)的通知

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-069

苏州太湖雪丝绸股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2024年9月11日10:00-11:00。

2. 网络投票起止时间：2024年9月10日15:00—2024年9月11日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

公司聘请国浩律师（南京）事务所两位律师现场见证。

（七）会议地点

江苏省苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室

二、会议审议事项

审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

公司董事会于近日收到非独立董事贾新华先生的辞职报告，由于个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事职务。经第三届董事会提名委员会第三次会议与第三届董事会第二十一次会议审议通过，提名孙建农先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-067）

审议《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会于近日收到非职工代表监事陆耀华先生的辞职报告，由于个人原因辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，因其辞职导致公司监事人数低于法定最低人数，在补选监事就任之前，仍履行监事职务。经公司股东推荐，监事会提名沈玲俊女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-068）

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

股东可以信函、传真、电子邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月4日 10:00-17:00

（三）登记地点：江苏省苏州市姑苏区络香路2号星辉1976产业园3栋2楼

太湖雪会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：代艳 电话：0512-65722875

（二）会议费用：出席人自理

五、备查文件目录

1.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

2.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司董事会

2024年8月26日