太湖雪：第三届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2024-072
苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年9月14日
2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区络香路2号星辉产业园公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月11日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：董事长胡毓芳女士
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会制度》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024年员工持股计划（草案）及摘要》的议案
1.议案内容：
董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他员工，对保障公司战略目标实施、提升市场竞争力和促进公司未来业绩增长有着直接且重要的影响。通过本次员工持股计划，公司希望提升核心人才对公司发展的责任感和使命感，增强公司的凝聚力，有效实现核心人才和公司及公司股东的利益统一，从而推动公司整体目标的实现。具体内容详见公司于2024年9月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股有限公司2024年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-075）及《苏州太湖雪丝绸股有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2024-076）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，关联董事尹蕾回避表决。
3.回避表决情况：
关联董事尹蕾、姚静雯回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024年员工持股计划管理办法》的议案
1.议案内容：
为规范公司2024年员工持股计划的实施，根据有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，制定《2024年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于2024年9月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股有限公司2024年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-077）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，关联董事尹蕾回避表决。
3.回避表决情况：
关联董事尹蕾、姚静雯回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜》的议案
1.议案内容：
效。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
关联董事尹蕾、姚静雯回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定公司<董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则>》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年9月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股有限公司董事会环境、社会及治理（ESG）委员会工作细则》（公告编号：2024-079）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会并选举委员》的议案
1.议案内容：
为进一步提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，健全ESG管理体系，提升ESG管理能力，公司设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会并选举委员，具体内容详见公司于2024年9月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股有限公司关于设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会并选举委员的公告》（公告编号：2024-080）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案经第三届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年9月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2024-081）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于制定公司<重大信息内部报告制度>》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年9月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2024-082）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会（提供网络投票）》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年9月18日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知（提供网络投票）》（公告编号：2024-083）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
2.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》
3.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会战略委员会第五次会议决议》
苏州太湖雪丝绸股份有限公司
董事会2024年9月18日