太湖雪：2025年第一次临时股东大会决议公告

苏州太湖雪丝绸股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年1月25日

2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路1558号太湖雪丝绸大厦公司会议室。

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长胡毓芳女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数37,669,809股，占公司有表决权股份总数的70.8548%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数1,979股，占公司有表决权股份总数的0.0037%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司经营业务正常开展的前提下，根据法律法规、《公司章程》《利润分配制度》的相关规定，公司拟实施2024年第三季度权益分派。具体内容详见公司于2025年1月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司2024年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

同意股数37,669,809股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.回避表决情况

无。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫（南京）律师事务所

（二）律师姓名：侍文文、王进

（三）结论性意见

四、备查文件目录

1.《苏州太湖雪丝绸股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

2.《北京国枫（南京）律师事务所关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会2025年1月27日