驱动力：广东驱动力生物科技集团股份有限公司2022年年度股东大会决议

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2023-040

广东驱动力生物科技集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月23日

2.会议召开地点：集团会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：刘平祥

5.会议主持人：刘焕良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数97,463,541股，占公司有表决权股份总数的61.15%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数75,442股，占公司有表决权股份总数的0.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席4人；

2.公司在任监事3人，出席2人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理和财务总监出席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会对2022年的主要工作做了总结。主要概述了2022年度董事会重点工作完成情况并明确了2023年度董事会的重点工作。

2.议案表决结果：

同意股数97,388,401股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数75,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会对2022年的主要工作做了总结。主要概述了2022年度监事会重点工作完成情况并明确了2023年度监事会的重点工作。

2.议案表决结果：

同意股数97,388,401股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数75,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见已披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）《广东驱动力生物科技集团股份有限公司2022年度报告》（公告编号：2023-010）和《广东驱动力生物科技集团股份有限公司2022年度报告摘要》（公告编号：

2023-011）。

2.议案表决结果：

同意股数97,388,401股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数75,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

详见《2022年度审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数97,388,401股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数75,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据2023年经营计划编制《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数97,388,401股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数75,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见已披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）《广东驱动力生物科技集团股份有限公司2022年度权益分派预案公告》（公告编号：

2023-017）。

2.议案表决结果：

同意股数97,388,401股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数75,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数0股，

占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度的审计机构。本期2023年审计收费38万元，其中年报审计收费38万元。上期2022年审计收费40万元，其中年报审计收费40万元。本期审计费用较上期审计费用减少2万元。

2.议案表决结果：

同意股数97,388,401股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数75,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见已披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）《广东驱动力生物科技集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：

同意股数97,388,401股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数75,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司独立董事2022年度述职报告的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数97,388,401股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数75,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见已披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司2022年度控股股东及其它关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2023]006856号）（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：

同意股数97,388,401股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数75,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司高级管理人员2022年度绩效考核情况和2023年度薪酬计划的议案》

1.议案内容：

听取并审议公司高级管理人员2022年度绩效考核情况，并根据2023年经营目标制定的2023年度薪酬和绩效考核标准。

2.议案表决结果：

同意股数9,002,956股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.17%；反对股数75,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.83%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

董事刘平祥、刘金萍回避此议案的表决。

审议通过《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见已披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）《广东驱动力生物科技集团股份有限公司2022年度募集资金存放和使用情况专项报告》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：

同意股数97,388,401股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数75,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于会计师事务所出具的2022年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见已披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）《广东驱动力生物科技集团股份有限公司2022年度审计报告》（大华审字[2023]002880号）（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：

同意股数97,388,401股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数75,140股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.08%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

年年度权益分派预案的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：曾思 邱楚唯

（三）结论性意见

本所律师认为，除本次会议延期公告系于原定召开日前一日公告外，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1.广东驱动力生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

2.广东驱动力生物科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；

3.广东驱动力生物科技集团股份有限公司2022年年度股东大会决议。

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会2023年5月23日