驱动力：2023年第一次临时股东大会决议公告

广东驱动力生物科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年9月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场形式+网络投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：刘平祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数97,242,122股，占公司有表决权股份总数的61.0137%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数123股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席2人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《独立董事管理制度》

1.议案内容：

公司根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关条款修订了《公司独立董事管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数97,242,122股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

审议通过《修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关条款修订了《公司章程》中对应的条款。

2.议案表决结果：

同意股数97,242,122股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：丁剑清、张梓湘

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1.《广东驱动力生物科技集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会2023年9月13日