驱动力：2023年第二次临时股东大会决议公告

广东驱动力生物科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年11月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘平祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数90,146,623股，占公司有表决权股份总数的56.5617%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数99,278股，占公司有表决权股份总数的0.0623%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，出席4人；

2.公司在任监事3人，出席2人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况

1. 议案内容

审议《关于选举王聪先生、李平先生为公司独立董事》的议案

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：孙巧芬、曾思

（三）结论性意见

出席会议人员的资格合法有效；表决结果符合法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件目录

1.《广东驱动力生物科技集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

董事会2023年11月20日